ОАО "Предприятие 1564"

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров 2024

vladgudkov — Fri, 03 May 2024 07:58:55 GMT

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

Полное и сокращенное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество «Предприятие 1564» (ОАО «Предприятие 1564»).
Место нахождения:
355021, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный пр. 5А.
ИНН: 2635000046, ОГРН: 1022601950128, уникальный код эмитента - 31523-Е.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx? id=5669
Совет директоров ОАО «Предприятие 1564» уведомляет акционеров о проведении годового общего собрания по адресу: г. Ставрополь 2-й Юго-Западный проезд, 5А (кабинет директора). Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, определена на 13 мая 2024 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2023 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии.

Годовое общее собрание состоится 04 июня 2024 года в 15 часов. Регистрация участников собрания проводится по указанному адресу с 14 часов.
Акционерам, имеющим право на участие в общем собрании, или их представителям иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Ознакомиться со всеми материалами по вопросам, включенным в повестку дня, можно в кабинете директора с 9 до 12 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 13 мая 2024 года.

ПРОТОКОЛ общего собрания акционеров ОАО "Предприятие 1564". 08.06.2023 г.

vladgudkov — Tue, 13 Jun 2023 05:13:09 GMT

ПРОТОКОЛ
общего собрания акционеров ОАО "Предприятие 1564".
08.06.2023 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Предприятие 1564"
Место нахождения общества: 355037, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, д. 5 А
Адрес общества: 2-й Юго-Западный проезд, д. 5 А, г. Ставрополь, Ставропольский край
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание): Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17.05.2023 г.
Дата проведения общего собрания: 08.06.2023 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание): г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный пр. 5А
Время начала регистрации: 14:00
Время открытия собрания: 15:00
Время окончания регистрации: 15:20
Время начала подсчета голосов: 15:30
Время закрытия собрания: 15:40
Дата составления протокола: 08.06.2023 г.
В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Гуторова Оксана Викторовна по доверенности №301222/144 от 30.12.2022 г.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2022 финансового года.
2. Избрание Совета директоров ОАО «Предприятие 1564».
3. Избрание ревизионной комиссии общества.

На 15:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 296 782 голосами, что составляет 74.9638% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).
Кворум для открытия общего собрания имеется.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2022 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 395 900.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 395 900.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 296 782.
Кворум - 74.9638%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 296 782 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчет о прибылях и убытках) общества, не принимать решение (объявление) о выплате дивидендов по акциям по результатам 2022 года.

По вопросу повестки дня №2: Избрание Совета директоров ОАО «Предприятие 1564».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 979 500.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 979 500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 483 910.
Кворум - 74.9638%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Ушаков Борис Николаевич 296 782
2 Ушакова Валентина Васильевна 296 782
3 Губарев Александр Анатольевич 296 782
4 Зубенко Сергей Юрьевич 296 782
5 Филиппова Наталья Геннадьевна 296 782
«За»: 1 483 910
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Избрать Совет Директоров ОАО «Предприятие 1564» в составе 5 человек из следующих кандидатов
Ушаков Борис Николаевич
Ушакова Валентина Васильевна
Губарев Александр Анатольевич
Зубенко Сергей Юрьевич
Филиппова Наталья Геннадьевна

По вопросу повестки дня №3: «Избрание ревизионной комиссии общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 395 900.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 188 167.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 89 049.

Кворум – 47.3244%.

Кворум по данному вопросу отсутствует.

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор
________________ /Гуторова Оксана Викторовна/
(по доверенности № 301222/144 от 30.12.2022 г.)

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров 2023

vladgudkov — Wed, 17 May 2023 12:19:56 GMT

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

Полное и сокращенное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество «Предприятие 1564» (ОАО «Предприятие 1564»).
Место нахождения:
355021, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный пр. 5А.
ИНН: 2635000046, ОГРН: 1022601950128, уникальный код эмитента - 31523-Е.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx? id=5669
Совет директоров ОАО «Предприятие 1564» уведомляет акционеров о проведении годового общего собрания по адресу: г. Ставрополь 2-й Юго-Западный проезд, 5А (кабинет директора). Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, определена на 17 мая 2023 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2022 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии.

Годовое общее собрание состоится 08 июня 2023 года в 15 часов. Регистрация участников собрания проводится по указанному адресу с 14 часов.
Акционерам, имеющим право на участие в общем собрании, или их представителям иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Ознакомиться со всеми материалами по вопросам, включенным в повестку дня, можно в кабинете директора с 9 до 12 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 17 мая 2023 года.

ПРОТОКОЛ общего собрания акционеров ОАО "Предприятие 1564". 27.05.2022 г.

atp1564 — Mon, 06 Jun 2022 04:18:20 GMT

ПРОТОКОЛ общего собрания акционеров ОАО "Предприятие 1564" .27.05.2022 г.

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество "Предприятие 1564"
Место нахождения общества:	2-й Юго-Западный проезд, д. 5 А, г. Ставрополь, Ставропольский край
Адрес общества:	2-й Юго-Западный проезд, д. 5 А, г. Ставрополь, Ставропольский край
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	06.05.2022 г.
Дата проведения общего собрания:	27.05.2022 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный пр. 5А
Время начала регистрации:	14:00
Время открытия собрания:	15:00
Время окончания регистрации:	15:20
Время начала подсчета голосов:	15:25
Время закрытия собрания:	15:30
Дата составления протокола:	27.05.2022 г.

В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Толкачев Роман Дмитриевич по доверенности №301221/267 от 30.12.2021 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2021 финансового года.

2. Утверждение аудитора общества.

3. Избрание Совета директоров ОАО «Предприятие 1564».

4. Избрание ревизионной комиссии общества.

5. Выборы генерального директора ОАО «Предприятие 1564». Утверждение договора (контракта) с генеральным директором ОАО «Предприятие 1564».На 15:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 296 002 голосами, что составляет 74.7668% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).Кворум для открытия общего собрания имеется.

Итоги голосования:По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2021 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 395 900.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 395 900.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 296 002.

Кворум - 74.7668%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	296 002	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчет о прибылях и убытках) общества, не принимать решение (объявление) о выплате дивидендов по акциям по результатам 2021 года.

По вопросу повестки дня №2: Утверждение аудитора общества.

Кворум - 74.7668%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	296 002	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2022 г. ООО «БизнесАудит».

По вопросу повестки дня №3: Избрание Совета директоров ОАО «Предприятие 1564».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 979 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 979 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 480 010.

Кворум - 74.7668%.

Кворум по данному вопросу имеется.Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Ушаков Борис Николаевич	296 002
2	Заворотынская Валентина Павловна	296 002
3	Губарев Александр Анатольевич	296 002
4	Гудков Владислав Викторович	0
5	Зубенко Сергей Юрьевич	296 002
6	Филиппова Наталья Геннадьевна	296 002
«За»:		1 480 010
«Против»:		0
«Воздержался»:		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

Принятое решение: Избрать Совет Директоров ОАО «Предприятие 1564» в составе 5 человек:

Ушаков Борис Николаевич

Заворотынская Валентина Павловна

Губарев Александр Анатольевич

Зубенко Сергей Юрьевич

Филиппова Наталья Геннадьевна.

По вопросу повестки дня №4: «Избрание ревизионной комиссии общества».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 188 947.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 89 049.

Кворум – 47.1290%.Кворум по данному вопросу отсутствует.По вопросу повестки дня №5: Выборы генерального директора ОАО «Предприятие 1564». Утверждение договора (контракта) с генеральным директором ОАО «Предприятие 1564».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 395 900.Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 395 900.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 296 002.Кворум - 74.7668%.Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	296 002	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Избрать генеральным директором ОАО «Предприятие 1564» Ушакова Бориса Николаевича сроком на три года. Утвердить договор (контракт) с генеральным директором ОАО «Предприятие 1564» Ушаковым Борисом Николаевичем.

Дата составления протокола 27 мая 2022 г.

Председатель Совета Директоров Б.Н. Ушаков.

Секретарь В.В. Гудков.

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров

atp1564 — Fri, 06 May 2022 09:03:58 GMT

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Предприятие 1564» (ОАО «Предприятие 1564»).

Место нахождения:

355021, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный пр. 5А.

ИНН: 2635000046, ОГРН: 1022601950128, уникальный код эмитента - 31523-Е.

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx? id=5669

Совет директоров ОАО «Предприятие 1564» уведомляет акционеров о проведении годового общего собрания по адресу: г. Ставрополь 2-й Юго-Западный проезд, 5А (кабинет директора). Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, определена на 06 мая 2022 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2021 финансового года.
Утверждение аудитора общества.
Избрание членов Совета директоров.
Избрание членов Ревизионной комиссии.
Выборы генерального директора ОАО «Предприятие 1564». Утверждение договора (контракта) с генеральным директором ОАО «Предприятие 1564».

Годовое общее собрание состоится 27 мая 2022 года в 15 часов. Регистрация участников собрания проводится по указанному адресу с 14 часов.

Акционерам, имеющим право на участие в общем собрании, или их представителям иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Ознакомиться со всеми материалами по вопросам, включенным в повестку дня, можно в кабинете директора с 9 до 12 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 06 мая 2022 года.

ПРОТОКОЛ общего собрания акционеров ОАО "Предприятие 1564" 2021

atp1564 — Wed, 07 Jul 2021 06:12:45 GMT

ПРОТОКОЛ

общего собрания акционеров ОАО "Предприятие 1564".

29.06.2021 г.

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество "Предприятие 1564"
Место нахождения общества:	2-й Юго-Западный проезд, д. 5 А, г. Ставрополь, Ставропольский край
Адрес общества:	2-й Юго-Западный проезд, д. 5 А, г. Ставрополь, Ставропольский край
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	08.06.2021 г.
Дата проведения общего собрания:	29.06.2021 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, д. 5 А (кабинет генерального директора)
Время начала регистрации:	14:00
Время открытия собрания:	15:00
Время окончания регистрации:	15:20
Время начала подсчета голосов:	15:25
Время закрытия собрания:	15:30
Дата составления протокола:	29.06.2021 г.

В протоколе общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Максименков Никита Валерьевич по доверенности № 290421/4 от 29.04.2021 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2020 финансового года.

2. Утверждение аудитора общества.

3. Избрание Совета директоров ОАО «Предприятие 1564».

4. Избрание ревизионной комиссии общества.

На 15:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 296 002 голосами, что составляет 74.7668% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум для открытия общего собрания имеется.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2020 финансового года.

Кворум - 74.7668%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	296 002	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

По вопросу повестки дня №2: Утверждение аудитора общества.

Кворум - 74.7668%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	296 002	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2021 г. ООО «БизнесАудит».

По вопросу повестки дня №3: Избрание Совета директоров ОАО «Предприятие 1564».

Кворум - 74.7668%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Ушаков Борис Николаевич	296 002
2	Заворотынская Валентина Павловна	296 002
3	Губарев Александр Анатольевич	296 002
4	Гудков Владислав Викторович	296 002
5	Зубенко Сергей Юрьевич	296 002
6	Филиппова Наталья Геннадьевна	0
«За»:		1 480 010
«Против»:		0
«Воздержался»:		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

Принятое решение: Избрать Совет Директоров ОАО «Предприятие 1564» в составе 5 человек из следующих кандидатов:

Ушаков Борис Николаевич

Заворотынская Валентина Павловна

Губарев Александр Анатольевич

Гудков Владислав Викторович

Зубенко Сергей Юрьевич

По вопросу повестки дня №4: «Избрание ревизионной комиссии общества».

Кворум – 47.1290%.

Кворум по данному вопросу отсутствует.

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор

______________ /Максименков Никита Валерьевич/

(по доверенности № 290421/4 от 29.04.2021 г.)

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров

atp1564 — Mon, 31 May 2021 11:06:24 GMT

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Предприятие 1564» (ОАО «Предприятие 1564»).

Место нахождения:

355021, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный пр. 5А.

ИНН: 2635000046, ОГРН: 1022601950128, уникальный код эмитента - 31523-Е.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, определена на 08 июня 2021 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2020 финансового года.
Утверждение аудитора общества.
Избрание членов Совета директоров.
Избрание членов Ревизионной комиссии.

Годовое общее собрание состоится 29 июня 2021 года в 15 часов. Регистрация участников собрания проводится по указанному адресу с 14 часов.

Ознакомиться со всеми материалами по вопросам, включенным в повестку дня, можно в кабинете директора с 9 до 12 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 08 июня 2021 года.

ПРОТОКОЛ годового общего собрания акционеров ОАО "Предприятие 1564" 2020

atp1564 — Fri, 19 Jun 2020 07:24:00 GMT

ПРОТОКОЛ годового общего собрания акционеров ОАО "Предприятие 1564"

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество "Предприятие 1564"
Место нахождения общества:	Ставропольский край, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, д. 5 А
Адрес общества:	Ставропольский край, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, д. 5 А
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	26.05.2020 г.
Дата проведения общего собрания:	18.06.2020 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный пр. 5А
Время начала регистрации:	14-00
Время открытия собрания:	15-00
Время окончания регистрации:	15-30
Время начала подсчета голосов:	15-35
Время закрытия собрания:	15-40
Дата составления протокола:	18.06.2020 г.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Повестка дня:

2. Утверждение аудитора общества.

3. Избрание Совета директоров ОАО «Предприятие 1564».

4. Избрание ревизионной комиссии общества.

По местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 378 397 голосами, что составляет 95.5789% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум для открытия общего собрания имеется.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2019 финансового года.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 395 900.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 395 900.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 378 397.

Кворум - 95.5789%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	378 397	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчет о прибылях и убытках) общества, не принимать решение (объявление) о выплате дивидендов по акциям по результатам 2019 года.».

По вопросу повестки дня №2: «Утверждение аудитора общества.».

Кворум - 95.5789%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	378 397	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества на 2020 г ООО «БизнесАудит»».

По вопросу повестки дня №3: «Избрание Совета директоров ОАО «Предприятие 1564»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 979 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 979 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 891 985.

Кворум - 95.5789%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Ушаков Борис Николаевич	315 329
2	Заворотынская Валентина Павловна	315 329
3	Губарев Александр Анатольевич	315 329
4	Гудков Владислав Викторович	0
5	Зубенко Сергей Юрьевич	315 329
6	Филиппова Наталья Геннадьевна	315 329
«За»:		1 576 645
«Против»:		0
«Воздержался»:		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		315 340

Принятое решение: «Избрать Совет Директоров ОАО «Предприятие 1564» в составе 5 человек из следующих кандидатов:

Ушаков Борис Николаевич

Заворотынская Валентина Павловна

Губарев Александр Анатольевич

Зубенко Сергей Юрьевич

Филиппова Наталья Геннадьевна

По вопросу повестки дня №4: «Избрание ревизионной комиссии общества».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 192 330.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 174 827.

Кворум – 90.8994%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Гуренко Галина Ивановна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	174 827	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Заворотынская Ксения Геннадьевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	174 827	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Вербицкая Елена Николаевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	174 827	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Гудков Владислав Викторович

	За	Против	Воздержался
Число голосов	0	0	0
% от принявших участие в собрании	0.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			174 827

Принятое решение: «Избрать ревизионную комиссию ОАО «Предприятие 1564» в составе 3человек из следующих кандидатов:

Гуренко Галина Ивановна,Заворотынская Ксения Геннадьевна,Вербицкая Елена Николаевна

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров 2020г.

atp1564 — Thu, 28 May 2020 05:47:11 GMT

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Предприятие 1564» (ОАО «Предприятие 1564»).

Место нахождения:

355021, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный пр. 5А.

ИНН: 2635000046, ОГРН: 1022601950128, уникальный код эмитента - 31523-Е.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, определена на 26 мая 2020 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2019 финансового года.
Утверждение аудитора общества.
Избрание членов Совета директоров.
Избрание членов Ревизионной комиссии.

Годовое общее собрание состоится 18 июня 2020 года в 15 часов. Регистрация участников собрания проводится по указанному адресу с 14 часов.

Ознакомиться со всеми материалами по вопросам, включенным в повестку дня, можно в кабинете директора с 9 до 12 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 26 мая 2020 года.

Итоги собрания акционеров 05.06.2019

atp1564 — Wed, 19 Jun 2019 09:20:14 GMT

ПРОТОКОЛ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование

общества: Открытое акционерное общество "Предприятие 1564"

Место нахождения и адрес общества: 355037, Ставропольский край, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный

проезд, д.5 А

Место проведения собрания: г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, д. 5 А

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения собрания: Собрание

Дата проведения общего

собрания акционеров: 05.06.2019

Начало регистрации: 14:00

Окончание регистрации: 15:20

Время открытия общего

собрания: 15:00

Время закрытия общего

собрания: 15:30

Время начала подсчета голосов: 15:25

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№

Текст вопроса

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Наличие кворума по вопросам повестки дня

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2018 финансового года.

395 900

358 366

90.5193 % (Имеется)

Утверждение аудитора общества.

395 900

358 366

90.5193 % (Имеется)

Избрание Совета директоров ОАО «Предприятие 1564»

1 979 500

1 791 830

90.5193 % (Имеется)

Избрание ревизионной комиссии общества

294 869

257 335

87.2710 % (Имеется)

Обществом выпущено и размещено:

обыкновенных акций - 395 900

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 15.05.2019, включено 42 акционера, обладающих в совокупности 395 900 (Триста девяносто пять тысяч девятьсот) акциями Общества, из них обыкновенных 395 900 (Триста девяносто пять тысяч девятьсот).

К определению кворума приняты 395 900 (Триста девяносто пять тысяч девятьсот) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 395 900 (Триста девяносто пять тысяч девятьсот), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 4 акционера, обладающих в совокупности 358 366 голосующими акциями, что составляет 90.5193 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2018 финансового года.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

395 900

Триста девяносто пять тысяч девятьсот

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.

395 900 (100%)

Триста девяносто пять тысяч девятьсот

В собрании приняли участие 4 акционера

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

358 366 (90.5193 %)

Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу

Имеется

В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами

358 366

Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть

Из них признано недействительными 0 бюллетеней

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчет о прибылях и убытках) общества, не принимать решение (объявление) о выплате дивидендов по акциям по результатам 2018 года.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Количество голосов

ЗА:

358 366 (Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть)

100.0000

ПРОТИВ:

0 (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0 (Ноль)

0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными

0 (Ноль)

0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Вопрос № 2. Утверждение аудитора общества.

По данному вопросу повестки дня:

395 900

Триста девяносто пять тысяч девятьсот

395 900 (100%)

Триста девяносто пять тысяч девятьсот

В собрании приняли участие 4 акционера

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

358 366 (90.5193 %)

Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу

Имеется

В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами

358 366

Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть

Из них признано недействительными 0 бюллетеней

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2019 г. ООО «БизнесАудит».

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Количество голосов

ЗА:

358 366 (Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть)

100.0000

ПРОТИВ:

0 (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0 (Ноль)

0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными

0 (Ноль)

0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Вопрос № 3. Избрание Совета директоров ОАО «Предприятие 1564»

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу

395 900

Триста девяносто пять тысяч девятьсот

кумулятивных голосов

1 979 500

Один миллион девятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот

395 900 (100%)

Триста девяносто пять тысяч девятьсот

кумулятивных голосов

1 979 500

Один миллион девятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот

В собрании приняли участие 4 акционера

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

358 366 (90.5193 %)

Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть

кумулятивных голосов

1 791 830

Один миллион семьсот девяносто одна тысяча восемьсот тридцать

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу

Имеется

В счетную комиссию поступило бюллетеней 4 акционеров, обладающих в совокупности голосами

1 791 830

Один миллион семьсот девяносто одна тысяча восемьсот тридцать

Из них признано недействительными 0 бюллетеней

Число нераспределенных голосов по вариантам голосования

Ноль

Число не распределенных голосов по кандидатам

Суммарное число не распределенных голосов

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет Директоров ОАО «Предприятие 1564» в составе 5 человек из следующих кандидатов:

1. Ушаков Борис Николаевич

2. Заворотынская Валентина Павловна

3. Губарев Александр Анатольевич

4. Гудков Владислав Викторович

5. Зубенко Сергей Юрьевич

6. Филиппова Наталья Геннадьевна.

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Голосов

Всего ЗА предложенных кандидатов

1 791 830 (Один миллион семьсот девяносто одна тысяча восемьсот тридцать)

100.0000

ПРОТИВ всех кандидатов:

0 (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:

0 (Ноль)

0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными

0 (Ноль)

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

ФИО кандидата

Количество голосов

№ места

Ушаков Борис Николаевич

358 366 (Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть)

Заворотынская Валентина Павловна

358 366 (Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть)

Гудков Владислав Викторович

358 366 (Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть)

Зубенко Сергей Юрьевич

358 366 (Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть)

Филиппова Наталья Геннадьевна

358 366 (Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть)

Губарев Александр Анатольевич

0 (Ноль)

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Вопрос № 4. Избрание ревизионной комиссии общества.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 101 031 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По данному вопросу повестки дня:

395 900

Триста девяносто пять тысяч девятьсот

294 869 (100%)

Двести девяносто четыре тысячи восемьсот шестьдесят девять

В собрании приняли участие 3 акционера

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

257 335 (87.2710 %)

Двести пятьдесят семь тысяч триста тридцать пять

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу

Имеется

В счетную комиссию поступило бюллетеней 3 акционеров, обладающих в совокупности голосами

257 335

Двести пятьдесят семь тысяч триста тридцать пять

Из них признано недействительными 0 бюллетеней

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизионную комиссию ОАО «Предприятие 1564» в составе 3 человек из следующих кандидатов:

1. Гуренко Галина Ивановна

2. Заворотынская Ксения Геннадьевна

3. Вербицкая Елена Николаевна

4. Гудков Владислав Викторович

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

№

ФИО кандидата

Результаты голосования по кандидату*

№ места

Гуренко Галина Ивановна

ЗА: 257 335 (Двести пятьдесят семь тысяч триста тридцать пять), что составляет 100.0000 %

ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Заворотынская Ксения Геннадьевна

ЗА: 257 335 (Двести пятьдесят семь тысяч триста тридцать пять), что составляет 100.0000 %

ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Вербицкая Елена Николаевна

ЗА: 257 335 (Двести пятьдесят семь тысяч триста тридцать пять), что составляет 100.0000 %

ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Гудков Владислав Викторович

ЗА: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ПРОТИВ: 257 335 (Двести пятьдесят семь тысяч триста тридцать пять), что составляет 100.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, 23.

№

п/п

Ф.И.О. уполномоченных представителей регистратора

Подпись

Шевченко Анастасия Юрьевна (на основании доверенности № 010119/189 от 01.01.2019г.)

Дата составления протокола: 05.06.2019 г.