| Статистика |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
|
Каталог статей
ПРОТОКОЛ годового общего собрания акционеров ОАО "Предприятие 1564"
ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ОАО "Предприятие 1564"
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Предприятие 1564"
Место нахождения общества: 2-й Юго-Западный проезд, д. 5 А, г. Ставрополь, Ставропольский край
Адрес общества: 2-й Юго-Западный проезд, д. 5 А, г. Ставрополь, Ставропольский край
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание): Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13.05.2024 г.
Дата проведения общего собрания: 04.06.2024 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание): г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 5А, кабинет генерального директора
Время начала регистрации: 14:00
Время открытия собрания: 15:00
Время окончания регистрации: 15:10
Время начала подсчета голосов: 15:15
Время закрытия собрания: 15:20
Дата составления протокола: 04.06.2024 г.
В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Толкачев Роман Дмитриевич по доверенности №140324/1 от 14.03.2024 г.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2023 финансового года.
2. Избрание Совета директоров ОАО «Предприятие 1564».
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
На 15:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 296 782 голосами, что составляет 74.9638% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).
Кворум для открытия общего собрания имеется.
Итоги голосования:
По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2023 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 395 900.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 395 900.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 296 782.
Кворум - 74.9638%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 296 782 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчет о прибылях и убытках) общества, не принимать решение (объявление) о выплате дивидендов по акциям по результатам 2023 года.
По вопросу повестки дня №2: Избрание Совета директоров ОАО «Предприятие 1564».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 979 500.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 979 500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 483 910.
Кворум - 74.9638%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Ушаков Борис Николаевич 296 782
2 Ушакова Валентина Васильевна 296 782
3 Губарев Александр Анатольевич 296 782
4 Зубенко Сергей Юрьевич 296 782
5 Филиппова Наталья Геннадьевна 296 782
«За»: 1 483 910
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Избрать в состав Совета директоров ОАО «Предприятие 1564»:
Ушаков Борис Николаевич
Ушакова Валентина Васильевна
Губарев Александр Анатольевич
Зубенко Сергей Юрьевич
Филиппова Наталья Геннадьевна
По вопросу повестки дня №3: «Избрание ревизионной комиссии общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 395 900.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 188 167.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 89 049.
Кворум – 47.3244%.
Кворум по данному вопросу отсутствует.
Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор
________________ / Толкачев Роман Дмитриевич /
(по доверенности № 140324/1 от 14.03.2024 г.)
|
| Категория: Мои статьи | Добавил: vladgudkov (07.06.2024)
|
| Просмотров: 30
| Рейтинг: 0.0/0 |
|