Сообщение о дополнительных сведениях
«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Предприятие 1564»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Предприятие 1564»
1.3. Место нахождения эмитента 355037, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 2-й Юго-западный пр., 5а
1.4. ОГРН эмитента 1022601950128
1.5. ИНН эмитента 2635000046
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31523-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5669

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 30 мая 2014 года
Место проведения собрания: г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 5а (кабинет директора), ОАО «Предприятие 1564».
Время проведения собрания: начало собрания 15 часов 00 минут 30 мая 2014 года
Почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» предварительное направление бюллетеней для голосования не осуществляется.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 14 часов 00 минут 30 мая 2014 года
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения собрания.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18 апреля 2014 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Внесение изменений и дополнений в Устав общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2013 финансового года.
4. Утверждение аудитора общества.
5. О выплате вознаграждений членам Совета директоров.
6. О выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии.
7. Избрание членов Совета директоров.
8. Избрание членов ревизионной комиссии.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами повестки дня собрания любой акционер может ознакомиться в отделе экономики ОАО «Предприятие 1564» с 9-00 часов до 12-00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: Ставропольский край, г.Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 5а.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Роин.
3.2. Дата « 08 » апреля 20 14 г.