ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование
общества: Открытое акционерное общество "Предприятие 1564"
Место нахождения общества: 355037, Ставропольский край, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, д.5а
Место проведения собрания: г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный пр. 5А
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения собрания: Собрание
Дата проведения общего
собрания акционеров: 24.04.2015
Начало регистрации: 14:00
Окончание регистрации: 15:40
Время открытия общего
собрания: 15:00
Время закрытия общего
собрания: 16:00
Время начала подсчета голосов: 15:50
Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:
|
№
|
Текст вопроса
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
|
Наличие кворума по вопросам повестки дня
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2014 финансового года
|
395 900
|
358 366
|
90.5193 % (Имеется)
|
|
2
|
Утверждение аудитора общества
|
395 900
|
358 366
|
90.5193 % (Имеется)
|
|
3
|
Выборы генерального директора общества. Утверждение договора (контракта) с генеральным директором общества.
|
395 900
|
358 366
|
90.5193 % (Имеется)
|
|
4
|
Избрание Совета директоров общества
|
1 979 500
|
1 791 830
|
90.5193 % (Имеется)
|
|
5
|
Избрание ревизионной комиссии общества
|
37 534
|
0
|
0.0000 % (Отсутствует)
|
Обществом выпущено и размещено :
- обыкновенных акций - 395 900
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на .04.2015, включено 40 акционеров, обладающих в совокупности 395 900 (Триста девяносто пять тысяч девятьсот) акциями Общества, из них обыкновенных 395 900 (Триста девяносто пять тысяч девятьсот) акций.
К определению кворума приняты 395 900 (Триста девяносто пять тысяч девятьсот) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 395 900 (Триста девяносто пять тысяч девятьсот), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
В собрании приняли участие 2 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 358 366 голосующими акциями, что составляет 90.5193 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
На момент открытия собрания кворум имеется не по всем вопросам.
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2014 финансового года
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
|
395 900
Триста девяносто пять тысяч девятьсот
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
|
395 900 (100%)
Триста девяносто пять тысяч девятьсот
|
|
В собрании приняли участие 2 акционеров
|
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
358 366 (90.5193 %)
Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть
|
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу
|
Имеется
|
|
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами
|
358 366
Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть
|
|
Из них признано не действительными 0 бюллетеней
|
|
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Принято решение:
„T„„„r„u„‚„t„y„„„Ћ „s„Ђ„t„Ђ„r„Ђ„z „Ђ„„„‰„u„„ „O„q„‹„u„ѓ„„„r„p, „s„Ђ„t„Ђ„r„…„ђ „q„…„‡„s„p„|„„„u„‚„ѓ„{„…„ђ „Ђ„„„‰„u„„„~„Ђ„ѓ„„„Ћ, „r „„„Ђ„} „‰„y„ѓ„|„u „Ђ„„„‰„u„„ „Ђ „Ѓ„‚„y„q„Ќ„|„‘„‡ „y „…„q„Ќ„„„{„p„‡ „O„q„‹„u„ѓ„„„r„p „x„p 2014 „s„Ђ„t, „~„u „Ѓ„‚„y„~„y„}„p„„„Ћ „‚„u„Љ„u„~„y„u („Ђ„q„Њ„‘„r„|„u„~„y„u) „Ђ „r„Ќ„Ѓ„|„p„„„u „t„y„r„y„t„u„~„t„Ђ„r „Ѓ„Ђ „p„{„€„y„‘„}.
Вопрос № 2. Утверждение аудитора общества
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
|
395 900
Триста девяносто пять тысяч девятьсот
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
|
395 900 (100%)
Триста девяносто пять тысяч девятьсот
|
|
В собрании приняли участие 2 акционеров
|
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
358 366 (90.5193 %)
Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть
|
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу
|
Имеется
|
|
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами
|
358 366
Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть
|
|
Из них признано не действительными 0 бюллетеней
|
|
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Принято решение:
„T„„„r„u„‚„t„y„„„Ћ „p„…„t„y„„„Ђ„‚„Ђ„} „O„q„‹„u„ѓ„„„r„p „~„p 2015 „s„Ђ„t „O„O„O «„A„y„x„~„u„ѓ„@„…„t„y„„» .
Вопрос № 3. Выборы генерального директора общества. Утверждение договора (контракта) с генеральным директором общества.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
|
395 900
Триста девяносто пять тысяч девятьсот
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
|
395 900 (100%)
Триста девяносто пять тысяч девятьсот
|
|
В собрании приняли участие 2 акционеров
|
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
358 366 (90.5193 %)
Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть
|
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу
|
Имеется
|
|
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами
|
358 366
Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть
|
|
Из них признано не действительными 0 бюллетеней
|
|
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
„P„‚„y„~„‘„„„Ђ „‚„u„Љ„u„~„y„u:
1.Избрать генеральным директором ОАО «Предприятие 1564» Роина Александра Викторовича ― сроком на три года.
2.Договор(контракт) с генеральным директором ОАО «Предприятие 1564» Роиным Александром Викторовичем — утвердить.
Вопрос № 4. Избрание Совета директоров общества
В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу
|
395 900
Триста девяносто пять тысяч девятьсот
кумулятивных голосов
1 979 500
Один миллион девятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
|
395 900 (100%)
Триста девяносто пять тысяч девятьсот
кумулятивных голосов
1 979 500
Один миллион девятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот
|
|
В собрании приняли участие 2 акционеров
|
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.
|
358 366 (90.5193 %)
Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть
кумулятивных голосов
1 791 830
Один миллион семьсот девяносто одна тысяча восемьсот тридцать
|
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу
|
Имеется
|
|
В счетную комиссию поступило бюллетеней 2 акционеров, обладающих в совокупности голосами
|
1 791 830
Один миллион семьсот девяносто одна тысяча восемьсот тридцать
|
|
Из них признано не действительными 0 бюллетеней
|
|
|
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования
|
0
Ноль
|
|
Число не распределенных голосов по кандидатам
|
0
|
|
Суммарное число не распределенных голосов
|
0
|
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
|
N
|
ФИО кандидата
|
Количество голосов
|
№ места
|
|
1
|
Роин Александр Викторович
|
358 366 (Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть)
|
1
|
|
2
|
Роина Ольга Борисовна
|
358 366 (Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть)
|
2
|
|
4
|
Гудков Владислав Викторович
|
358 366 (Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть)
|
3
|
|
5
|
Роин Олег Александрович
|
358 366 (Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть)
|
4
|
|
6
|
Кусакин Семен Александрович
|
358 366 (Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть)
|
5
|
|
3
|
Губарев Александр Анатольевич
|
0 (Ноль)
|
|
*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Принято решение:
Избрать Совет директоров ОАО «Предприятие 1564» в составе:
- Роин Александр Викторович
- Роина Ольга Борисовна
3. „C„…„t„{„Ђ„r „B„|„p„t„y„ѓ„|„p„r „B„y„{„„„Ђ„‚„Ђ„r„y„‰
4. „Q„Ђ„y„~ „O„|„u„s „B„y„{„„„Ђ„‚„Ђ„r„y„‰
5. „K„…„ѓ„p„{„y„~ „R„u„}„u„~ „@„|„u„{„ѓ„p„~„t„‚„Ђ„r„y„‰
Вопрос № 5. Избрание ревизионной комиссии общества.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 358366 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности а органах управления Общества.
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу
|
395 900
Триста девяносто пять тысяч девятьсот
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
|
37 534 (100%)
Тридцать семь тысяч пятьсот тридцать четыре
|
|
В собрании приняли участие 0 акционеров
|
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
0 (0.0000 %)
Ноль
|
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу
|
Отсутствует
|
Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.
Функции счетной комиссии исполнял Регистратор – Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор (127015, г.Москва, ул.Правды, 23).
|
№
п/п
|
Ф.И.О. уполномоченных представителей регистратора
|
Подпись
|
|
1
|
Нуйкина Ольга Викторовна
|
|
|
2
|
Макаренко Елена Николаевна
|
|
Дата составления протокола: 28.04.2015 г.
|