ПРОТОКОЛ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование
общества: Открытое акционерное общество "Предприятие 1564"
Место нахождения и адрес общества: 355037, Ставропольский край, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный
проезд, д.5 А
Место проведения собрания: г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, д. 5 А
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения собрания: Собрание
Дата проведения общего
собрания акционеров: 05.06.2019
Начало регистрации: 14:00
Окончание регистрации: 15:20
Время открытия общего
собрания: 15:00
Время закрытия общего
собрания: 15:30
Время начала подсчета голосов: 15:25
Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:
№
Текст вопроса
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Наличие кворума по вопросам повестки дня
1
2
3
4
5
1
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2018 финансового года.
395 900
358 366
90.5193 % (Имеется)
2
Утверждение аудитора общества.
395 900
358 366
90.5193 % (Имеется)
3
Избрание Совета директоров ОАО «Предприятие 1564»
1 979 500
1 791 830
90.5193 % (Имеется)
4
Избрание ревизионной комиссии общества
294 869
257 335
87.2710 % (Имеется)
Обществом выпущено и размещено:
обыкновенных акций - 395 900
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 15.05.2019, включено 42 акционера, обладающих в совокупности 395 900 (Триста девяносто пять тысяч девятьсот) акциями Общества, из них обыкновенных 395 900 (Триста девяносто пять тысяч девятьсот).
К определению кворума приняты 395 900 (Триста девяносто пять тысяч девятьсот) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 395 900 (Триста девяносто пять тысяч девятьсот), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
В собрании приняли участие 4 акционера, обладающих в совокупности 358 366 голосующими акциями, что составляет 90.5193 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2018 финансового года.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
395 900
Триста девяносто пять тысяч девятьсот
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.
395 900 (100%)
Триста девяносто пять тысяч девятьсот
В собрании приняли участие 4 акционера
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
358 366 (90.5193 %)
Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу
Имеется
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами
358 366
Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть
Из них признано недействительными 0 бюллетеней
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчет о прибылях и убытках) общества, не принимать решение (объявление) о выплате дивидендов по акциям по результатам 2018 года.
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
358 366 (Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть)
100.0000
ПРОТИВ:
0 (Ноль)
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
0 (Ноль)
0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
0 (Ноль)
0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
Вопрос № 2. Утверждение аудитора общества.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
395 900
Триста девяносто пять тысяч девятьсот
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.
395 900 (100%)
Триста девяносто пять тысяч девятьсот
В собрании приняли участие 4 акционера
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
358 366 (90.5193 %)
Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу
Имеется
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами
358 366
Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть
Из них признано недействительными 0 бюллетеней
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2019 г. ООО «БизнесАудит».
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
358 366 (Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть)
100.0000
ПРОТИВ:
0 (Ноль)
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
0 (Ноль)
0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
0 (Ноль)
0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
Вопрос № 3. Избрание Совета директоров ОАО «Предприятие 1564»
В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу
395 900
Триста девяносто пять тысяч девятьсот
кумулятивных голосов
1 979 500
Один миллион девятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.
395 900 (100%)
Триста девяносто пять тысяч девятьсот
кумулятивных голосов
1 979 500
Один миллион девятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот
В собрании приняли участие 4 акционера
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.
358 366 (90.5193 %)
Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть
кумулятивных голосов
1 791 830
Один миллион семьсот девяносто одна тысяча восемьсот тридцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу
Имеется
В счетную комиссию поступило бюллетеней 4 акционеров, обладающих в совокупности голосами
1 791 830
Один миллион семьсот девяносто одна тысяча восемьсот тридцать
Из них признано недействительными 0 бюллетеней
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования
0
Ноль
Число не распределенных голосов по кандидатам
0
Суммарное число не распределенных голосов
0
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Совет Директоров ОАО «Предприятие 1564» в составе 5 человек из следующих кандидатов:
1. Ушаков Борис Николаевич
2. Заворотынская Валентина Павловна
3. Губарев Александр Анатольевич
4. Гудков Владислав Викторович
5. Зубенко Сергей Юрьевич
6. Филиппова Наталья Геннадьевна.
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
Голосов
%*
Всего ЗА предложенных кандидатов
1 791 830 (Один миллион семьсот девяносто одна тысяча восемьсот тридцать)
100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:
0 (Ноль)
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
0 (Ноль)
0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
0 (Ноль)
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
N
ФИО кандидата
Количество голосов
№ места
1
Ушаков Борис Николаевич
358 366 (Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть)
1
2
Заворотынская Валентина Павловна
358 366 (Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть)
2
4
Гудков Владислав Викторович
358 366 (Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть)
3
5
Зубенко Сергей Юрьевич
358 366 (Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть)
4
6
Филиппова Наталья Геннадьевна
358 366 (Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть)
5
3
Губарев Александр Анатольевич
0 (Ноль)
*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
Вопрос № 4. Избрание ревизионной комиссии общества.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 101 031 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу
395 900
Триста девяносто пять тысяч девятьсот
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.
294 869 (100%)
Двести девяносто четыре тысячи восемьсот шестьдесят девять
В собрании приняли участие 3 акционера
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
257 335 (87.2710 %)
Двести пятьдесят семь тысяч триста тридцать пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу
Имеется
В счетную комиссию поступило бюллетеней 3 акционеров, обладающих в совокупности голосами
257 335
Двести пятьдесят семь тысяч триста тридцать пять
Из них признано недействительными 0 бюллетеней
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать ревизионную комиссию ОАО «Предприятие 1564» в составе 3 человек из следующих кандидатов:
1. Гуренко Галина Ивановна
2. Заворотынская Ксения Геннадьевна
3. Вербицкая Елена Николаевна
4. Гудков Владислав Викторович
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
№
ФИО кандидата
Результаты голосования по кандидату*
№ места
Гуренко Галина Ивановна
ЗА: 257 335 (Двести пятьдесят семь тысяч триста тридцать пять), что составляет 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
1
Заворотынская Ксения Геннадьевна
ЗА: 257 335 (Двести пятьдесят семь тысяч триста тридцать пять), что составляет 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
2
Вербицкая Елена Николаевна
ЗА: 257 335 (Двести пятьдесят семь тысяч триста тридцать пять), что составляет 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
3
Гудков Владислав Викторович
ЗА: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ПРОТИВ: 257 335 (Двести пятьдесят семь тысяч триста тридцать пять), что составляет 100.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, 23.
№
п/п
Ф.И.О. уполномоченных представителей регистратора
Подпись
1
Шевченко Анастасия Юрьевна (на основании доверенности № 010119/189 от 01.01.2019г.)
Дата составления протокола: 05.06.2019 г.
|