ПРОТОКОЛ
общего собрания акционеров.
28.05.2018
Полное фирменное наименование
общества: Открытое акционерное общество "Предприятие 1564"
Место нахождения общества: 355037, Ставропольский край, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, д.5 А
проведения собрания: г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, д. 5 А (кабинет директора)
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения собрания: Собрание
Дата проведения общего
собрания акционеров: 28.05.2018
Начало регистрации: 14:00
Окончание регистрации: 15:40
Время открытия общего
собрания: 15:00
Время закрытия общего
собрания: 16:00
Время начала подсчета голосов: 15:50
Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:
№
Текст вопроса
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Наличие кворума по вопросам повестки дня
1
2
3
4
5
1
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2017 финансового года
395 900
358 366
90.5193 % (Имеется)
2
Утверждение аудитора общества
395 900
358 366
90.5193 % (Имеется)
3
Избрание членов Совета директоров
1 979 500
1 791 830
90.5193 % (Имеется)
4
Избрание членов Ревизионной комиссии
294 869
257 335
87.2710 % (Имеется)
Обществом выпущено и размещено:
обыкновенных акций - 395 900
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 08.05.2018, включено 42 акционера, обладающих в совокупности 395 900 (Триста девяносто пять тысяч девятьсот) акциями Общества, из них обыкновенных 395 900 (Триста девяносто пять тысяч девятьсот).
К определению кворума приняты 395 900 (Триста девяносто пять тысяч девятьсот) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 395 900 (Триста девяносто пять тысяч девятьсот), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
В собрании приняли участие 4 акционера, обладающих в совокупности 358 366 голосующими акциями, что составляет 90.5193 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2017 финансового года
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
395 900
Триста девяносто пять тысяч девятьсот
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.
395 900 (100%)
Триста девяносто пять тысяч девятьсот
В собрании приняли участие 4 акционера
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
358 366 (90.5193 %)
Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу
Имеется
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами
358 366
Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть
Из них признано недействительными 0 бюллетеней
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
358 366 (Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть)
100.0000
ПРОТИВ:
0 (Ноль)
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
0 (Ноль)
0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
0 (Ноль)
0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Принято решение:
Утвердить годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2017 финансового года.
Вопрос № 2. Утверждение аудитора общества
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
395 900
Триста девяносто пять тысяч девятьсот
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.
395 900 (100%)
Триста девяносто пять тысяч девятьсот
В собрании приняли участие 4 акционера
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
358 366 (90.5193 %)
Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу
Имеется
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами
358 366
Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть
Из них признано недействительными 0 бюллетеней
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
358 366 (Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть)
100.0000
ПРОТИВ:
0 (Ноль)
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
0 (Ноль)
0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
0 (Ноль)
0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Принято решение: утвердить аудитором Общества на 2018 г ООО «БизнесАудит».
Вопрос № 3. Избрание членов Совета директоров
В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу
395 900
Триста девяносто пять тысяч девятьсот
кумулятивных голосов
1 979 500
Один миллион девятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.
395 900 (100%)
Триста девяносто пять тысяч девятьсот
кумулятивных голосов
1 979 500
Один миллион девятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот
В собрании приняли участие 4 акционера
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.
358 366 (90.5193 %)
Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть
кумулятивных голосов
1 791 830
Один миллион семьсот девяносто одна тысяча восемьсот тридцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу
Имеется
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами
1 791 830
Один миллион семьсот девяносто одна тысяча восемьсот тридцать
Из них признано недействительными 0 бюллетеней
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования
0
Ноль
Число не распределенных голосов по кандидатам
0
Суммарное число не распределенных голосов
0
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
Голосов
%*
Всего ЗА предложенных кандидатов
1 791 830 (Один миллион семьсот девяносто одна тысяча восемьсот тридцать)
100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:
0 (Ноль)
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
0 (Ноль)
0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
0 (Ноль)
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
N
ФИО кандидата
Количество голосов
№ места
1
Ушаков Борис Николаевич
358 366 (Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть)
1
2
Заворотынская Валентина Павловна
358 366 (Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть)
2
3
Губарев Александр Анатольевич
358 366 (Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть)
3
5
Зубенко Сергей Юрьевич
358 366 (Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть)
4
6
Филиппова Наталья Геннадьевна
358 366 (Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть)
5
4
Гудков Владислав Викторович
0 (Ноль)
*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Принято решение: избрать членов Совета директоров в составе: Ушаков Борис Николаевич, Заворотынская Валентина Павловна, Зубенко Сергей Юрьевич, Филиппова Наталья Геннадьевна.
Вопрос № 4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 101 031 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу
395 900
Триста девяносто пять тысяч девятьсот
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.
294 869 (100%)
Двести девяносто четыре тысячи восемьсот шестьдесят девять
В собрании приняли участие 3 акционера
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
257 335 (87.2710 %)
Двести пятьдесят семь тысяч триста тридцать пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу
Имеется
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами
257 335
Двести пятьдесят семь тысяч триста тридцать пять
Из них признано недействительными 0 бюллетеней
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
№
ФИО кандидата
Результаты голосования по кандидату*
№ места
Заворотынская Ксения Геннадьевна
ЗА: 257 335 (Двести пятьдесят семь тысяч триста тридцать пять), что составляет 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
1
Вербицкая Елена Николаевна
ЗА: 257 335 (Двести пятьдесят семь тысяч триста тридцать пять), что составляет 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
2
Гудков Владислав Викторович
ЗА: 257 335 (Двести пятьдесят семь тысяч триста тридцать пять), что составляет 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
3
Гуренко Галина Ивановна
ЗА: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ПРОТИВ: 257 335 (Двести пятьдесят семь тысяч триста тридцать пять), что составляет 100.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Принято решение: избрать Ревизионную комиссию в составе: Заворотынская Ксения Геннадьевна, Вербицкая Елена Николаевна, Гудков Владислав Викторович.
Дата составления протокола 29 мая 2018 г.
Председатель Совета
Директоров Б.Н. Ушаков.
Секретарь В.В. Гудков.
Настоящим АО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решений и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров.
Уполномоченное лицо Регистратора _______________ /___________________/
Подпись Ф.И.О.
М.п.
|