СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Предприятие 1564» (ОАО «Предприятие 1564»).

Место нахождения:

355021, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный пр. 5А.

ИНН: 2635000046, ОГРН: 1022601950128, уникальный код эмитента - 31523-Е.

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx? id=5669

Совет директоров ОАО «Предприятие 1564» уведомляет акционеров о проведении годового общего собрания по адресу: г. Ставрополь 2-й Юго-Западный проезд, 5А (кабинет директора). Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, определена на 15 мая 2019 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2018 финансового года.
2. Утверждение аудитора общества.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.

Годовое общее собрание состоится 05 июня 2019 года в 15 часов. Регистрация участников собрания проводится по указанному адресу с 14 часов.

Акционерам, имеющим право на участие в общем собрании, или их представителям иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Ознакомиться со всеми материалами по вопросам, включенным в повестку дня, можно в кабинете директора с 9 до 12 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 15 мая 2019 года.