ПРОТОКОЛ годового общего собрания акционеров ОАО "Предприятие 1564"
|
Полное фирменное наименование:
|
Открытое акционерное общество "Предприятие 1564"
|
|
Место нахождения общества:
|
Ставропольский край, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, д. 5 А
|
|
Адрес общества:
|
Ставропольский край, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, д. 5 А
|
|
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):
|
Годовое
|
|
Форма проведения общего собрания:
|
Собрание
|
|
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
|
26.05.2020 г.
|
|
Дата проведения общего собрания:
|
18.06.2020 г.
|
|
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание):
|
г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный пр. 5А
|
|
Время начала регистрации:
|
14-00
|
|
Время открытия собрания:
|
15-00
|
|
Время окончания регистрации:
|
15-30
|
|
Время начала подсчета голосов:
|
15-35
|
|
Время закрытия собрания:
|
15-40
|
|
Дата составления протокола:
|
18.06.2020 г.
|
В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2019 финансового года..
2. Утверждение аудитора общества.
3. Избрание Совета директоров ОАО «Предприятие 1564».
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
По местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 378 397 голосами, что составляет 95.5789% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).
Кворум для открытия общего собрания имеется.
Итоги голосования:
По вопросу повестки дня №1: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2019 финансового года.».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 395 900.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 395 900.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 378 397.
Кворум - 95.5789%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За
|
Против
|
Воздержался
|
|
Число голосов
|
378 397
|
0
|
0
|
|
% от принявших участие в собрании
|
100.0000
|
0.0000
|
0.0000
|
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:
|
0
|
Принятое решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчет о прибылях и убытках) общества, не принимать решение (объявление) о выплате дивидендов по акциям по результатам 2019 года.».
По вопросу повестки дня №2: «Утверждение аудитора общества.».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 395 900.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 395 900.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 378 397.
Кворум - 95.5789%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За
|
Против
|
Воздержался
|
|
Число голосов
|
378 397
|
0
|
0
|
|
% от принявших участие в собрании
|
100.0000
|
0.0000
|
0.0000
|
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:
|
0
|
Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества на 2020 г ООО «БизнесАудит»».
По вопросу повестки дня №3: «Избрание Совета директоров ОАО «Предприятие 1564»».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 979 500.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 979 500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 891 985.
Кворум - 95.5789%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
№ п/п
|
ФИО кандидата в Совет директоров
|
Число кумулятивных голосов
|
|
1
|
Ушаков Борис Николаевич
|
315 329
|
|
2
|
Заворотынская Валентина Павловна
|
315 329
|
|
3
|
Губарев Александр Анатольевич
|
315 329
|
|
4
|
Гудков Владислав Викторович
|
0
|
|
5
|
Зубенко Сергей Юрьевич
|
315 329
|
|
6
|
Филиппова Наталья Геннадьевна
|
315 329
|
|
«За»:
|
1 576 645
|
|
«Против»:
|
0
|
|
«Воздержался»:
|
0
|
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:
|
315 340
|
Принятое решение: «Избрать Совет Директоров ОАО «Предприятие 1564» в составе 5 человек из следующих кандидатов:
Ушаков Борис Николаевич
Заворотынская Валентина Павловна
Губарев Александр Анатольевич
Зубенко Сергей Юрьевич
Филиппова Наталья Геннадьевна
По вопросу повестки дня №4: «Избрание ревизионной комиссии общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 395 900.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 192 330.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 174 827.
Кворум – 90.8994%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Гуренко Галина Ивановна
|
|
За
|
Против
|
Воздержался
|
|
Число голосов
|
174 827
|
0
|
0
|
|
% от принявших участие в собрании
|
100.0000
|
0.0000
|
0.0000
|
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:
|
0
|
Кандидат: Заворотынская Ксения Геннадьевна
|
|
За
|
Против
|
Воздержался
|
|
Число голосов
|
174 827
|
0
|
0
|
|
% от принявших участие в собрании
|
100.0000
|
0.0000
|
0.0000
|
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:
|
0
|
Кандидат: Вербицкая Елена Николаевна
|
|
За
|
Против
|
Воздержался
|
|
Число голосов
|
174 827
|
0
|
0
|
|
% от принявших участие в собрании
|
100.0000
|
0.0000
|
0.0000
|
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:
|
0
|
Кандидат: Гудков Владислав Викторович
|
|
За
|
Против
|
Воздержался
|
|
Число голосов
|
0
|
0
|
0
|
|
% от принявших участие в собрании
|
0.0000
|
0.0000
|
0.0000
|
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:
|
174 827
|
Принятое решение: «Избрать ревизионную комиссию ОАО «Предприятие 1564» в составе 3человек из следующих кандидатов:
Гуренко Галина Ивановна,Заворотынская Ксения Геннадьевна,Вербицкая Елена Николаевна
|