ПРОТОКОЛ

общего собрания акционеров ОАО "Предприятие 1564".

29.06.2021 г.

В протоколе общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Максименков Никита Валерьевич по доверенности № 290421/4 от 29.04.2021 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2020 финансового года.

2. Утверждение аудитора общества.

3. Избрание Совета директоров ОАО «Предприятие 1564».

4. Избрание ревизионной комиссии общества.

На 15:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 296 002 голосами, что составляет 74.7668% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания имеется.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2020 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 395 900.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 395 900.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 296 002.

Кворум - 74.7668%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчет о прибылях и убытках) общества, не принимать решение (объявление) о выплате дивидендов по акциям по результатам 2020 года.

По вопросу повестки дня №2: Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 395 900.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 395 900.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 296 002.

Кворум - 74.7668%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2021 г. ООО «БизнесАудит».

По вопросу повестки дня №3: Избрание Совета директоров ОАО «Предприятие 1564».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 979 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 979 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному   вопросу повестки дня: 1 480 010.

Кворум - 74.7668%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение: Избрать Совет Директоров ОАО «Предприятие 1564» в составе 5 человек из следующих кандидатов:

Ушаков Борис Николаевич

Заворотынская Валентина Павловна

Губарев Александр Анатольевич

Гудков Владислав Викторович

Зубенко Сергей Юрьевич

По вопросу повестки дня №4: «Избрание ревизионной комиссии общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 395 900.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 188 947.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 89 049.

Кворум – 47.1290%.

Кворум по данному вопросу отсутствует.