Полное фирменное наименование
общества: Открытое акционерное общество "Предприятие 1564"
Место нахождения общества: 355037, Ставропольский край, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, д.5а
Место проведения собрания: г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный пр. 5А
Вид общего собрания: Внеочередное
Форма проведения собрания: Собрание
Дата проведения общего
собрания акционеров: 04.08.2016
Окончание регистрации: 15:40
Время открытия общего
Время закрытия общего
Председатель собрания: Ушаков Б.Н.
Секретарь собрания: Гудков В.В.
Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:
|
№
|
Текст вопроса
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
|
Наличие кворума по вопросам повестки дня
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1.1
|
О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии общества
|
395 900
|
358 366
|
90.5193 % (Имеется)
|
|
1.2
|
Избрание новых членов ревизионной комиссии
|
123 312
|
85 778
|
69.5618 % (Имеется)
|
|
2
|
О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и об образовании нового исполнительного органа ОАО «Предприятие 1564»
|
395 900
|
358 366
|
90.5193 % (Имеется)
|
|
3
|
О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО «Предприятие 1564»
|
395 900
|
358 366
|
90.5193 % (Имеется)
|
|
4
|
Об избрании нового состава Совета директоров ОАО «Предприятие 1564».
|
1 979 500
|
1 791 830
|
90.5193 % (Имеется)
|
Обществом выпущено и размещено:
- обыкновенных акций - 395 900
- привилегированных акций -
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 04.07.2016, включено 42 акционеров, обладающих в совокупности 395 900 (Триста девяносто пять тысяч девятьсот)акциями Общества, из них обыкновенных 395 900 (Триста девяносто пять тысяч девятьсот) и привилегированных 0 (Ноль) акций.
К определению кворума приняты 395 900 (Триста девяносто пять тысяч девятьсот) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 395 900 (Триста девяносто пять тысяч девятьсот) и привилегированных акций 0 (Ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
В собрании приняли участие 4 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 358 366 голосующими акциями, что составляет 90.5193 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.
Вопрос № 1. Ревизионная комиссия.
Вопрос № 1.1 О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии общества.
По данному вопросу повестки дня выступил Ушаков Б.Н., который предложил прекратить досрочно полномочия ревизионной комиссии.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
|
395 900
Триста девяносто пять тысяч девятьсот
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
|
395 900 (100%)
Триста девяносто пять тысяч девятьсот
|
|
В собрании приняли участие 4 акционеров
|
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
358 366 (90.5193 %)
Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть
|
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу
|
Имеется
|
|
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами
|
358 366
Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть
|
|
Из них признано не действительными 0 бюллетеней
|
|
Решение принято. Прекратить досрочно полномочия ревизионной комиссии.
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Вопрос № 1.2 Избрание новых членов ревизионной комиссии.
По данному вопросу повестки дня выступил Ушаков Б.Н., который предложил следующие кандидатуры членов в ревизионную комиссию: Гуренко Галина Ивановна, Фат Вера Николаевна, Губарев Александр Анатольевич.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 272588 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу
|
395 900
Триста девяносто пять тысяч девятьсот
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
|
123 312 (100%)
Сто двадцать три тысячи триста двенадцать
|
|
В собрании приняли участие 1 акционеров
|
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
85 778 (69.5618 %)
Восемьдесят пять тысяч семьсот семьдесят восемь
|
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу
|
Имеется
|
|
В счетную комиссию поступило бюллетеней 1 акционеров, обладающих в совокупности голосами
|
85 778
Восемьдесят пять тысяч семьсот семьдесят восемь
|
|
Из них признано не действительными 0 бюллетеней
|
|
Решение принято. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Гуренко Галина Ивановна, Фат Вера Николаевна, Губарев Александр Анатольевич.
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
|
№
|
ФИО кандидата
|
Результаты голосования по кандидату*
|
№ места
|
|
|
Гуренко Галина Ивановна
|
ЗА: 85 778 (Восемьдесят пять тысяч семьсот семьдесят восемь), что составляет 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
|
1
|
|
|
Фат Вера Николаевна
|
ЗА: 85 778 (Восемьдесят пять тысяч семьсот семьдесят восемь), что составляет 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
|
2
|
|
|
Губарев Александр Анатольевич
|
ЗА: 85 778 (Восемьдесят пять тысяч семьсот семьдесят восемь), что составляет 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
|
3
|
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Вопрос № 2. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и об образовании нового исполнительного органа ОАО «Предприятие 1564».
По данному вопросу повестки дня выступил Ушаков Б.Н., который сообщил, что от единоличного исполнительного органа – генерального директора Роина Александра Викторовича поступило заявление о невозможности осуществления им своих обязанностей. Предложил проголосовать за досрочное прекращение полномочий генерального директора Роина Александра Викторовича и об образовании нового единоличного органа - генерального директора Ушакова Бориса Николаевича (паспорт гражданина РФ 0711 № 552007 выдан 08.07.2011 Отделом УФМС России по Ставропольскому краю в Промышленном районе города Ставрополя).
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
|
395 900
Триста девяносто пять тысяч девятьсот
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
|
395 900 (100%)
Триста девяносто пять тысяч девятьсот
|
|
В собрании приняли участие 4 акционеров
|
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
358 366 (90.5193 %)
Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть
|
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу
|
Имеется
|
|
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами
|
358 366
Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть
|
|
Из них признано не действительными 0 бюллетеней
|
|
Решение принято. Прекратить досрочно полномочия генерального директора Роина Александра Викторовича. Назначить нового единоличного органа - генерального директора Ушакова Бориса Николаевича (паспорт гражданина РФ 0711 № 552007 выдан 08.07.2011 Отделом УФМС России по Ставропольскому краю в Промышленном районе города Ставрополя).
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Вопрос № 3. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО «Предприятие 1564».
По данному вопросу повестки дня выступил Ушаков Б.Н., который предложил прекратить досрочно полномочия всех членов совета директоров Общества.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
|
395 900
Триста девяносто пять тысяч девятьсот
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
|
395 900 (100%)
Триста девяносто пять тысяч девятьсот
|
|
В собрании приняли участие 4 акционеров
|
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
358 366 (90.5193 %)
Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть
|
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу
|
Имеется
|
|
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами
|
358 366
Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть
|
|
Из них признано не действительными 0 бюллетеней
|
|
Решение принято. Прекратить досрочно полномочия всех членов совета директоров Общества.
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Вопрос № 4. Об избрании нового состава Совета директоров ОАО «Предприятие 1564».
По данному вопросу повестки дня выступил Ушаков Б.Н., который сообщил сведения о кандидатах в члены совета директоров: Ушаков Борис Николаевич, Зубенко Сергей Юрьевич, Петров Александр Викторович, Воропаева Светлана Станиславовна, Филиппова Наталья Геннадьевна.
Предложил проголосовать за предложенных кандидатов.
В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу
|
395 900
Триста девяносто пять тысяч девятьсот
кумулятивных голосов
1 979 500
Один миллион девятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
|
395 900 (100%)
Триста девяносто пять тысяч девятьсот
кумулятивных голосов
1 979 500
Один миллион девятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот
|
|
В собрании приняли участие 4 акционеров
|
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.
|
358 366 (90.5193 %)
Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть
кумулятивных голосов
1 791 830
Один миллион семьсот девяносто одна тысяча восемьсот тридцать
|
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу
|
Имеется
|
|
В счетную комиссию поступило бюллетеней 4 акционеров, обладающих в совокупности голосами
|
1 791 830
Один миллион семьсот девяносто одна тысяча восемьсот тридцать
|
|
Из них признано не действительными 0 бюллетеней
|
|
|
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования
|
0
Ноль
|
|
Число не распределенных голосов по кандидатам
|
0
|
|
Суммарное число не распределенных голосов
|
0
|
Решение принято. Избрать следующих кандидатов в совет директоров: Ушаков Борис Николаевич, Зубенко Сергей Юрьевич, Петров Александр Викторович, Воропаева Светлана Станиславовна, Филиппова Наталья Геннадьевна.
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
|
N
|
ФИО кандидата
|
Количество голосов
|
№ места
|
|
1
|
Ушаков Борис Николаевич
|
358 366 (Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть)
|
1
|
|
2
|
Зубенко Сергей Юрьевич
|
358 366 (Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть)
|
2
|
|
3
|
Петров Александр Викторович
|
358 366 (Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть)
|
3
|
|
4
|
Воропаева Светлана Станиславовна
|
358 366 (Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть)
|
4
|
|
5
|
Филиппова Наталья Геннадьевна
|
358 366 (Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть)
|
5
|
*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Дата составления протокола 04 августа 2016 года.
Председатель Совета
Директоров Б.Н. Ушаков.
Секретарь В.В. Гудков.
|