СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Полное и сокращенное фирменное наименование:

 Открытое акционерное общество «Предприятие 1564» (ОАО «Предприятие 1564»).

Место нахождения:

355037,Российская  Федерация, Ставропольский край,  г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный  пр.  5А.

ИНН : 2635000046, ОГРН: 1022601950128, уникальный  код  эмитента  -    31523-Е .

Адрес  страницы  в  сети  Интернет, используемой  эмитентом  для  раскрытия информации:http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5669

         Совет директоров ОАО  «Предприятие 1564» уведомляет акционеров о проведении годового общего собрания по адресу: г. Ставрополь 2-й Юго-Западный проезд, 5 А(кабинет директора). Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

            Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, определена на  12 апреля   2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
2. Утверждение аудитора общества.
3. Выборы генерального директора ОАО «Предприятие 1564».    Утверждение договора(контракта) с генеральным директором ОАО «Предприятие 1564».
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.

Годовое общее собрание состоится 24 апреля 2015 года в 15 часов.   Регистрация участников собрания проводится  по указанному адресу с 14 часов.

Акционерам, имеющим право на участие в общем собрании, или их представителям иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Ознакомиться со всеми материалами по вопросам, включенным в повестку дня, можно в кабинете директора с 9 до 12 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 02 апреля 2015 года.