СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Предприятие 1564» (ОАО «Предприятие 1564»).

Место нахождения:

355021, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный пр.  5А.

ИНН: 2635000046, ОГРН: 1022601950128, уникальный код эмитента -    31523-Е.

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx? id=5669

         Совет директоров ОАО «Предприятие 1564» уведомляет акционеров о проведении годового общего собрания по адресу: г. Ставрополь 2-й Юго-Западный проезд, 5А (кабинет директора). Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

            Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, определена на 06 мая 2022 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2021 финансового года.
2. Утверждение аудитора общества.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Выборы генерального директора ОАО «Предприятие 1564». Утверждение договора (контракта) с генеральным директором ОАО «Предприятие 1564».

Годовое общее собрание состоится 27 мая 2022 года в 15 часов. Регистрация участников собрания проводится по указанному адресу с 14 часов.

Акционерам, имеющим право на участие в общем собрании, или их представителям иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Ознакомиться со всеми материалами по вопросам, включенным в повестку дня, можно в кабинете директора с 9 до 12 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 06 мая 2022 года.