27 мая 2016 года состоялось Собрание акционеров.
ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование
общества: Открытое акционерное общество "Предприятие 1564"
Место нахождения общества: 355037, Ставропольский край, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, д.5а
Место проведения собрания: г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный пр. 5А
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения собрания: Собрание
Дата проведения общего
собрания акционеров: 27.05.2016
Окончание регистрации: 15:35
Время открытия общего
Время закрытия общего
собрания: 15:50
Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:
|
№
|
Текст вопроса
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
|
Наличие кворума по вопросам повестки дня
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2015 финансового года.
|
395 900
|
361 284
|
91.2564 % (Имеется)
|
|
2
|
Утверждение аудитора общества.
|
395 900
|
361 284
|
91.2564 % (Имеется)
|
|
3
|
Избрание Совета директоров ОАО «Предприятие 1564»
|
1 979 500
|
1 806 420
|
91.2564 % (Имеется)
|
|
4
|
Избрание ревизионной комиссии общества
|
86 914
|
52 298
|
60.1721 % (Имеется)
|
Обществом выпущено и размещено:
- обыкновенных акций - 395 900
- привилегированных акций -
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 01.05.2016, включено 41 акционеров, обладающих в совокупности 395 900 (Триста девяносто пять тысяч девятьсот) акциями Общества, из них обыкновенных 395 900 (Триста девяносто пять тысяч девятьсот) и привилегированных 0 (Ноль) акций.
К определению кворума приняты 395 900 (Триста девяносто пять тысяч девятьсот) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 395 900 (Триста девяносто пять тысяч девятьсот) и привилегированных акций 0 (Ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
В собрании приняли участие 6 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 361 284 голосующими акциями, что составляет 91.2564 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2015 финансового года.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
|
395 900
Триста девяносто пять тысяч девятьсот
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
|
395 900 (100%)
Триста девяносто пять тысяч девятьсот
|
|
В собрании приняли участие 6 акционеров
|
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
361 284 (91.2564 %)
Триста шестьдесят одна тысяча двести восемьдесят четыре
|
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу
|
Имеется
|
|
В счетную комиссию поступило 6 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами
|
361 284
Триста шестьдесят одна тысяча двести восемьдесят четыре
|
|
Из них признано не действительными 0 бюллетеней
|
|
Решение принято.
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Вопрос № 2. Утверждение аудитора общества.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
|
395 900
Триста девяносто пять тысяч девятьсот
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
|
395 900 (100%)
Триста девяносто пять тысяч девятьсот
|
|
В собрании приняли участие 6 акционеров
|
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
361 284 (91.2564 %)
Триста шестьдесят одна тысяча двести восемьдесят четыре
|
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу
|
Имеется
|
|
В счетную комиссию поступило 6 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами
|
361 284
Триста шестьдесят одна тысяча двести восемьдесят четыре
|
|
Из них признано не действительными 0 бюллетеней
|
|
Решение принято.
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Вопрос № 3. Избрание Совета директоров ОАО «Предприятие 1564».
В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу
|
395 900
Триста девяносто пять тысяч девятьсот
кумулятивных голосов
1 979 500
Один миллион девятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
|
395 900 (100%)
Триста девяносто пять тысяч девятьсот
кумулятивных голосов
1 979 500
Один миллион девятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот
|
|
В собрании приняли участие 6 акционеров
|
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.
|
361 284 (91.2564 %)
Триста шестьдесят одна тысяча двести восемьдесят четыре
кумулятивных голосов
1 806 420
Один миллион восемьсот шесть тысяч четыреста двадцать
|
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу
|
Имеется
|
|
В счетную комиссию поступило бюллетеней 6 акционеров, обладающих в совокупности голосами
|
1 806 420
Один миллион восемьсот шесть тысяч четыреста двадцать
|
|
Из них признано не действительными 0 бюллетеней
|
|
|
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования
|
0
Ноль
|
|
Число не распределенных голосов по кандидатам
|
0
|
|
Суммарное число не распределенных голосов
|
0
|
Решение принято.
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
|
N
|
ФИО кандидата
|
Количество голосов
|
№ места
|
|
1
|
Роин Александр Викторович
|
361 037 (Триста шестьдесят одна тысяча тридцать семь)
|
1
|
|
2
|
Заворотынская Валентина Павловна
|
361 037 (Триста шестьдесят одна тысяча тридцать семь)
|
2
|
|
4
|
Гудков Владислав Викторович
|
361 037 (Триста шестьдесят одна тысяча тридцать семь)
|
3
|
|
5
|
Роин Олег Александрович
|
361 037 (Триста шестьдесят одна тысяча тридцать семь)
|
4
|
|
6
|
Кусакин Семен Александрович
|
358 366 (Триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть)
|
5
|
|
3
|
Губарев Александр Анатольевич
|
2 671 (Две тысячи шестьсот семьдесят одна)
|
|
*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Вопрос № 4. Избрание ревизионной комиссии общества.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 308986 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу
|
395 900
Триста девяносто пять тысяч девятьсот
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
|
86 914 (100%)
Восемьдесят шесть тысяч девятьсот четырнадцать
|
|
В собрании приняли участие 4 акционеров
|
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
52 298 (60.1721 %)
Пятьдесят две тысячи двести девяносто восемь
|
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу
|
Имеется
|
|
В счетную комиссию поступило бюллетеней 4 акционеров, обладающих в совокупности голосами
|
52 298
Пятьдесят две тысячи двести девяносто восемь
|
|
Из них признано не действительными 0 бюллетеней
|
|
Решение принято.
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
|
№
|
ФИО кандидата
|
Результаты голосования по кандидату*
|
№ места
|
|
|
Гуренко Галина Ивановна
|
ЗА: 52 051 (Пятьдесят две тысячи пятьдесят одна), что составляет 99.5277 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 247 (Двести сорок семь), что составляет 0.4723 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
|
1
|
|
|
Фат Вера Николаевна
|
ЗА: 52 051 (Пятьдесят две тысячи пятьдесят одна), что составляет 99.5277 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 247 (Двести сорок семь), что составляет 0.4723 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
|
2
|
|
|
Силинская Ирина Станиславовна
|
ЗА: 49 380 (Сорок девять тысяч триста восемьдесят), что составляет 94.4204 %
ПРОТИВ: 2 671 (Две тысячи шестьсот семьдесят одна), что составляет 5.1073 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 247 (Двести сорок семь), что составляет 0.4723 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
|
3
|
|
|
Воробьева Елена Васильевна
|
ЗА: 2 671 (Две тысячи шестьсот семьдесят одна), что составляет 5.1073 %
ПРОТИВ: 49 380 (Сорок девять тысяч триста восемьдесят), что составляет 94.4204 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 247 (Двести сорок семь), что составляет 0.4723 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
|
|
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Функции счетной комиссии исполнял Регистратор – Акционерное общество ВТБ Регистратор
(127015, г. Москва, ул. Правды, 23).
|
№
п/п
|
Ф.И.О. уполномоченных представителей регистратора
|
Подпись
|
|
1
|
Карева Алина Юрьевна (Доверенность № 080216/96 от 08.02.2016 г.)
|
|
Дата составления протокола: 30.05.2016 г.
|